Що сталося
25 червня 2026 року The Wall Street Journal з посиланням на ончейн-аналіз TRM Labs повідомила: з 2019 року через криптобіржу CoinEx пройшло понад $3,84 млрд коштів, пов’язаних з Іраном. Частина потоків, за даними видання, веде до активів, украдених у Bybit північнокорейськими хакерами.
Деталі
- Обсяг і строк. Понад $3,84 млрд «іранських» потоків через CoinEx з 2019 року (розрахунок TRM Labs, на дату публікації WSJ — 25 червня).
- Слід Bybit. Журналісти простежили кошти від двох гаманців Центрального банку Ірану до активів, викрадених у Bybit (ФБР раніше оцінювало ту крадіжку приблизно у $1,5 млрд і приписувало її хакерам із КНДР). Гроші пройшли через ланцюг транзакцій, перш ніж опинитися на CoinEx.
- Контекст санкцій. Мінфін США вже запроваджував санкції проти чотирьох іранських криптобірж у межах кампанії Economic Fury і вилучав близько $1 млрд пов’язаної з Іраном крипти; окремо було заморожено USDT на $344 млн на двох гаманцях Tron, прив’язаних до КВРІ.
- Відповідь біржі. CoinEx заперечує «комерційні відносини» з державними структурами Ірану чи підсанкційними особами та наголошує: рух коштів у ончейні «не доводить, що біржа знала про діяльність, підтримувала її або брала в ній участь». Біржа заявила про посилення перевірок і санкційного скринінгу.
Що це означає
Стосується насамперед користувачів CoinEx і тих, хто тримає кошти на малопрозорих майданчиках без жорсткого KYC/AML. Конкретний ризик — не курс, а доступ до грошей: розслідування WSJ та інтерес регуляторів підвищують імовірність санкційного тиску, заморозки гаманців і блокувань виведення, як уже було з $344 млн у USDT. Це не вирок біржі й не доведене звинувачення — поки що це журналістське розслідування та ончейн-аналітика. Але урок для читача прямий: чим каламутніше походження потоків на майданчику, тим вищий ризик, що під роздачу потраплять і звичайні клієнти. Горизонт — тижні-місяці: реакція регуляторів і самої біржі розгортатиметься поступово.
Контекст
Іран не вперше стає чинником для крипторинку — раніше геополітика навколо нього вже впливала на ціну біткоїна. Зараз ідеться не про ціну, а про комплаєнс і санкційні ризики конкретної біржі.
