Что произошло
25 июня 2026 года The Wall Street Journal со ссылкой на ончейн-анализ TRM Labs сообщила: с 2019 года через криптобиржу CoinEx прошло более $3,84 млрд средств, связанных с Ираном. Часть потоков, по данным издания, ведёт к активам, украденным у Bybit северокорейскими хакерами.
Детали
- Объём и срок. Свыше $3,84 млрд «иранских» потоков через CoinEx с 2019 года (расчёт TRM Labs, на дату публикации WSJ — 25 июня).
- След Bybit. Журналисты проследили средства от двух кошельков Центрального банка Ирана к активам, похищенным у Bybit (ФБР ранее оценивало ту кражу примерно в $1,5 млрд и приписывало её хакерам из КНДР). Деньги прошли через цепочку транзакций, прежде чем оказаться на CoinEx.
- Контекст санкций. Минфин США уже вводил санкции против четырёх иранских криптобирж в рамках кампании Economic Fury и изымал около $1 млрд связанной с Ираном крипты; отдельно был заморожен USDT на $344 млн на двух кошельках Tron, привязанных к КСИР.
- Ответ биржи. CoinEx отрицает «коммерческие отношения» с государственными структурами Ирана или подсанкционными лицами и подчёркивает: движение средств в ончейне «не доказывает, что биржа знала о деятельности, поддерживала её или участвовала». Биржа заявила об усилении проверок и санкционного скрининга.
Что это значит
Касается прежде всего пользователей CoinEx и тех, кто держит средства на малопрозрачных площадках без жёсткого KYC/AML. Конкретный риск — не курс, а доступ к деньгам: расследование WSJ и интерес регуляторов повышают вероятность санкционного давления, заморозки кошельков и блокировок вывода, как уже было с $344 млн в USDT. Это не приговор бирже и не доказанное обвинение — пока это журналистское расследование и ончейн-аналитика. Но урок для читателя прямой: чем мутнее происхождение потоков на площадке, тем выше риск, что под раздачу попадут и обычные клиенты. Горизонт — недели-месяцы: реакция регуляторов и самой биржи будет разворачиваться постепенно.
Контекст
Иран не впервые становится фактором для крипторынка — ранее геополитика вокруг него уже влияла на цену биткоина. Сейчас речь не о цене, а о комплаенсе и санкционных рисках конкретной биржи.
