Что произошло
9 сентября 2026 года прокуратура США по округу Колумбия объявила серию действий против Xinbi Guarantee — китаеязычного маркетплейса в Telegram, где продавали скам-сайты, инструменты для дипфейков, базы персональных данных и услуги по отмыванию денег. 7 сентября федеральный суд округа Колумбия разрешил изъять Telegram-каналы площадки, а 8 сентября Секретная служба США заморозила $52,8 млн в USDT на 52 адресах. Наводку дала блокчейн-аналитическая фирма Elliptic, которая вела кошельки Xinbi несколько лет.
Детали
Из общей суммы Минюст изъял два платёжных кошелька Xinbi примерно на $12 млн и добивается ареста ещё 47 адресов, связанных с отмыванием.
По оценке Elliptic, с 2022 года Xinbi и её продавцы провели не меньше $24 млрд — это второй по обороту нелегальный онлайн-маркетплейс из всех, что аналитики отслеживали. Минфин США внёс площадку в список транснациональных преступных организаций, указав в обоснование связи с северокорейскими хакерами.
Работала Xinbi на USDT в сети TRON. Сразу после заморозки, по данным The Hacker News, около $2,8 млн вывели из USDT в стейблкоин USDD.
Параллельно та же группа Минюста, Scam Center Strike Force, отработала в Мадагаскаре: 13 разобранных скам-центров, порядка 3 200 изъятых устройств и около 400 опрошенных задержанных. Всего с момента создания группа арестовала активов на $938 млн.
Что это значит
Для рядового пользователя главное здесь не сумма, а механика. Заморозка прошла не через суд над владельцем адреса, а на уровне эмитента: USDT — централизованный стейблкоин, и Tether блокирует конкретные адреса по запросу правоохранителей. Касается это в первую очередь тех, кто принимает USDT от незнакомых контрагентов — в P2P, обменниках или за услуги. Если на адрес прилетел перевод из такой сети, вместе с ним под блокировку может уйти весь остаток на этом адресе, а не только «грязная» часть.
Масштаб для сравнения: $52,8 млн — это примерно 0,2% от $24 млрд, прошедших через площадку с 2022 года. То есть изъятие болезненное, но не закрывающее схему, и уход $2,8 млн в USDD в тот же день показывает, куда потечёт этот трафик — в стейблкоины без централизованной заморозки.
Горизонт — месяцы. Минюст прямо заявил, что группа расширяет охват на скам-компаунды по всему миру, поэтому проверка происхождения средств у бирж и обменников будет только жёстче.
