Скам, схемы развода и обмана на криптовалюте

Важная тема, которая поможет сохранить деньги. Разберем различные скрипты развода, обмана, скама.

Сообщения в директ от представителей проекта или спам рассылка в личку

Начну с этого развода в криптовалюте, встречается он часто, до сих пор многие люди попадают на него.

Предоставить свою сид фразу поддержке либо представителям проекта. При участии в тестнете проекта, в ICO, IDO, IEO, добавляясь в telegram или discord, вам могут сразу начать писать личные сообщения с просьбой так или иначе предоставить сид фразу. Предлоги могут быть разные: добавить в белый список, дать дополнительную аллокацию и т.д. Причины не важны. НИКОГДА и НИКОМУ не давайте свою сид фразу.

Сообщения в директ по поводу airdrop, VIP групп, белых списков (WL). Никогда представители проектов не пишут в приват. Если проект раздает дроп, либо разыгрывает доступ в white list, это всегда делается публично на официальных ресурсах компании.

Как уберечь себя от такого вида обмана?

Официальные представители проекта никогда не пишут в приват первыми. А сид фразу просят только мошенники, исключений тут нет, это чистый развод в криптовалюте. Если пишут в приват, вас в 99% пытаются развести. Поддержка контактирует с пользователями с официальных ресурсов в форме создания тикета. Если раздается дроп, это пишут в общей группе для всех, а не приватно каждому.

Выше скриншот который мне лично прислали в дискорде. Это чистый развод в крипте, так как он написан в личку, и там стоит ссылка на домен похожий на домен проекта, но он отличается.

При этом, названия и лого будет соответствовать, сообщения будет в стиле публичных сообщений проекта. Будьте бдительны.

Фишинг в криптовалюте

Фишинг — это подмена. Мошенники делают копию сайта крипто сервиса, через сервисы рекламы пытаются рекламировать сайт подмену. Переходя по такой рекламе, вы попадаете на сайт, который один в одни похож на оригинальный, но в адресе есть опечатка.

Пример. Во время бума ICO, с помощью фишинга развели многих пользователей площадки Coinlist. Мошенники запустили директ рекламу по запросу коинлист, когда пользователи искали этот лаунчпад, они видели рекламу фишингового сайта.

В адресе сайта была одна ошибка. Оригинальный адрес — https://coinlist.co/, у фишингового сайта адрес был — https://conilist.co/. Мошенники переставили букву i.

Невнимательные пользователи переходили на этот сайт, вводили свои данные для входа, которые сразу записывались в базу данных мошенников. И мошенники параллельно с этим, заходили на официальный сайт под этими данными. Если у пользователя не было включена 2FA авторизация, с его счета списывались средства. Очень простой способ развода на криптовалюте.

Как обезопасить себя о фишинга в криптовалюте?

Всегда проверяйте правильность адреса сайта, а лучше делайте закладки в браузере на такие сайты. И включайте везде, где это только возможно 2FA (двухфакторную авторизацию), что бы нельзя было зайти на сайт, без подтверждения в приложении, SMS, email.

Разгон депозита

Данный развод в криптовалюте достался по наследству из форекс кухонь. Хороший трейдер делает примерно 20-25% в год на дальней дистанции. На любом финансовом рынке. Хороший трейдер делает 20-25%. Если вам предлагают разгон депозита на 100-10000%, вас скорее всего разводят.

Если у трейдера есть такой скил, который позволяет ему разогнать ваш депозит в крипте на 1000%, зачем ему ваши деньги? Он может торговать на свои и не знать проблем. Логика и холодный разум, наши лучшие друзья в мире финансов.

Как обезопасить себя от такого обмана?

Как вы понимаете, если вас разводят на разгон депозита, у вас пытаются забрать деньги. Не видитесь на красивую статистику, восхищённые отзывы, это подделывается очень просто и этим очень умело можно манипулировать. Если человек умеет делать 100-1000%, вы ему не нужны, и ваши деньги тоже. Он в них не нуждается. Если такие трейдеры и есть, то не они ищут инвесторов, а крупные инвестора роют землю, что бы отыскать их и предложить деньги в управление.

Торговый крипто бот или робот

Плавное продолжения темы разгона депозита. Часто торговые роботы или боты продают под соусом стабильного дохода в 100-1000% в месяц. Торговые роботы есть, они и правда торгуют, но их используют для узких задач: крупные инвестиционные фонды, маркет мейкеры, трейдинговые компании. Цены таких роботов измеряются в миллионах.

Нет универсальных торговых роботов на крипте, которых можно запустить и постоянно зарабатывать. Если такой торговый бот есть, его никто вам не продаст. Если робот написан, он написан под какие-то рыночные неэффективности. Если о них будут знать все, или по этой стратегии запустят много торговых ботов, эффективность стратегии сильно упадет или перестанет работать. Если вам продают робота, не важно сколько он стоит, он не принесет вам деньги. Иначе бы его не продавали.

Как уберечься от развода с торговыми ботами?

Холодный разум и логика. Не покупайте торговых роботов, если их продают, значит они не приносят деньги. Тут совет один, не покупать.

Скам токены или монеты в подарок

Скам токены — это токены, которые массово рассылаются пользователям, даже если вы не принимали участия в каких либо активностях или продажах токена. Как работает эта схема?

Вам приходят скам токен, в описании этих токенов сообщается, что вам нужно посетить такую то страницу, подключить кошелек и забрать эти токены. Если зайти на сайт https://etherscan.io/, это explorer сети Ethereum, и ввести адрес своего кошелька Ethereum, возможно вы увидите такие токены. Перейдите на сайт и в поисковой строке вставьте свой адрес кошелька Ethereum.

Вставляете свой адрес и нажимаете поиск.

В поле Token Holdings нажимаем на стрелку справа и вы увидите список всех токенов в сети Ethereum на вашем кошельке. У меня нет таких токенов в кошельке Metamask, но вот ниже скриншот из интернета, как выглядят скам токены.

Как вы можете видеть, у них нет иконок нормальных, и в описании токена указано visit https:// и адрес сайта. Это левый спам и не нужно переходить на эти сайты и тем более подключать свой кошелек, что бы забрать скам токены. После подключения своего кошелька, все ваши уже реальные токены будут выведены со счета.

Может быть email рассылка, в которой говорится о том, что вы выиграли какое то количество BTC или другой монеты, перейдите по ссылке и получите ваше вознаграждения. Если вы нигде не учувствовали, вам приходит такой скам, не переходите, вас разводят.

Мне такое приходит раз в неделю, не в коем случае не переходите по таким ссылкам. Если перешли, ничего не подключайте, не пересылайте. Это чистый развод и обман на криптовалюте.

Скам на OTC

OTC (over the counter) — внебиржевая торговля. Не самый лучший способ торговли или обмена, но если вы почему то решили работать с OTC, всегда пользуйтесь услугами гаранта. Когда контрагент будет скидывать кошелек на который ему нужно перевести деньги, убедитесь, что этот кошелек есть в списке тех кошельков, через которые работает эта OTC площадка. Если вам скидывают адрес кошелька которого нет в списках OTC группы или площадки, вас пытаются развести.

Развод в телеграмме с криптовалютой

Развод в телеграмм каналах с криптовалютой часто связан с манипулированием эмоциями. Владельцы каналов пытаются вывести вас на эмоции. В рынке это страх и жадность. Очень часто они бьют именно в чувство FOMO (Fear of Missing Out), чувство упущенной выгоды.

Как происходят эти манипуляции и какие есть схемы? Я рекомендую сразу задаваться вопросом, а почему владельцы каналов пытаются вызвать у меня сильные эмоции? Сейчас мы разберем что это за эмоции и как ими манипулируют.

Мини памы. Разгрузка об подписчиков

Такие манипуляции проводят каналы, которые специализируются на сигналах. Сами по себе каналы с сигналами, это распространённое явление. Группа трейдеров торгует вместе и делится сигналами. Тут ничего плохого.

Но есть определенные схемы, с помощью которых людей завлекают в такие каналы. Когда аудитория группы или канала уже достаточно большая и разогретая, т.е. им уже показали кучу прибыльных трейдов, красивые графика пампов. Памп — это резкий рост цены.

Дальше резко начинаются мотивирующие сообщения, о 100% инсайде, на радаре верняк, покупаем определенную монету. Идет обычный сигнал, но с кучей манипуляций в виде картинок с ракетой, обещанием прибыли, расписаны тейки.

Все начинают покупать. Иногда, для лучшего эффекта, людей готовят. За 2-3 дня предупреждают, что в определенное время будет дан крутой сигнал, они владеют инсайдерской информацией и так далее.

В чем суть развода?

Обычно такие каналы набирают от 100 000 до 300 000 подписчиков, что бы эффект был максимально ярким. Много подписчиков и так далее. Иногда, это проводится в нескольких группах одновременно. Владельцы схемы заранее покупают низко ликвидную монету, которую можно сдвинуть с места. Дают сигнал с целями и тейками. Пока все начинают скупать эту монету по рынку, они в них выходят.

У монеты начинается памп, реальный рост, для подписчиков все выглядит отлично, сигнал дан и монета растет, но они не понимают, что это они толкают монету. А манипуляторы в них разгружаются и зарабатывают деньги. На скриншоте выше видно как это работает. В течении 15 минут идет рост, дальше все медленно сливается. В этой свечке манипуляторы сгрузили все, что они набирали в течении какого то промежутка времени. А подписчики канала, стали той самой ликвидностью, которая нужна была для выхода объема. Но даже в такой схеме можно заработать, если купить сразу и не ждать 1000%, а слить на 20-30% и сделать быстрый профит.

Часто такие чаты продаются как платные инсайдерские чаты. Которые обладают такой информацией, которую вы больше нигде не получите. Вы уже понимаете, что это не так и это развод.

Продажа своих монет на DEX

Та же схема, что и выше, но в чате дают контракт созданной монеты на PancakeSwap или другой DEX бирже. На децентрализованной бирже можно создать свою монету. В чат скидывают контракт такой монеты, и все радостно ее покупают. Организаторы в них выходят.

Бесплатные торговые сигналы

Когда вы видите такие каналы, спросите себя, а почему мне что то дают бесплатно. В чем интерес того, кто мне это дает? Если человек умеет систематически зарабатывать деньги на трейдинге криптовалют, зачем ему бесплатно давать сигналы?

Каких целей чаще всего придерживаются организаторы? Завлечение на платные чаты, платные курсы и так далее. Это не хорошо и не плохо, но вы должны понимать, что бесплатно никто не будет давать сигналы. Такая история обычно заканчивается склепанной и поддельной торговой статистикой, несколькими примера хороших сигналов из платного чата. Вы не будете видеть, что 90% сигналов не отработало, а несколько угаданных будут преподносится вам как систематическая работа. Вы заплатите деньги и попадете в чат к манипуляторам и мошенникам.

Платные торговые сигналы и VIP группы

Все то же самое что и с бесплатными группами. Такие группы есть, многие из себя представляют действительно

Доступ по API к торговому аккаунту на бирже

API позволяет получить доступ к вашему торговому счету на бирже. Возможности API используются для разных целей, в основном для роботов. Так же его используют для предоставления доступа третьему лицу на управление счета, доступа на вывод средств нет, но на торговать можно. Это абсолютно рабочая схема, таким образом инвесторы дают доступ трейдерам для управления своими счетами.

Какая тут схема развода?

Злоумышленник который получает доступ к вашему счету через API, может найти неликвидную монету, и проделать тот же фокус, что и манипуляторы, которые разгружаются через подписчиков, только трейдер будет разгружаться через счет которым он управляет. Эта схема работает когда мошенники набирают много аккаунтов, что бы был объем, либо аккаунт с большой суммой денег в управление.

Доверительное управление

Очень заманчивое предложение для многих людей. И это понятно, не хочется тратить часы на изучение крипто рынка, крипто индустрии, технического анализа, фундаментального анализа и так далее. Хочется отдать средства в управление и наслаждаться получение пассивной прибыли.

Тут советы дать трудно, так как есть хорошие трейдеры, которые могут увеличить ваш депозит. Но отбирать их нужно через знакомых, это должны быть проверенные люди в течении нескольких лет. Нужна статистика за несколько лет.

Как защитится от скама в криптовалюте?

1. Никогда не при каких обстоятельствах не передавайте свою сид фразу. Для действительно надежного способа хранения криптовалюты, используйте холодные криптокошельки Ledger или Trezor.
2. Всегда используйте 2FA (двухфакторную аутентификация) везде где это только возможно.
3. Переходите по ссылкам только из официальных каналов и сайтов проекта. Проверяйте адрес сайта в социальных сетях.
4. Не реагируйте на спам рассылку в личных сообщениях и email рассылку. Особенно, если вы не ожидаете сообщения от проекта.
5. Всегда включайте холодный разум и задавайте себе правильные вопросы: а почему они мне это дают? почему мне это дают бесплатно? в чем их выгода?
6. Никогда не видитесь на обещание быстрых заработков и огромных процентов. Это всегда развод.