Що сталося
9 вересня 2026 року прокуратура США в окрузі Колумбія оголосила низку дій проти Xinbi Guarantee — китайськомовного маркетплейсу в Telegram, де продавали скам-сайти, інструменти для дипфейків, бази персональних даних і послуги з відмивання грошей. 7 вересня федеральний суд округу Колумбія дозволив вилучити Telegram-канали майданчика, а 8 вересня Секретна служба США заморозила $52,8 млн в USDT на 52 адресах. Наводку дала блокчейн-аналітична фірма Elliptic, яка вела гаманці Xinbi кілька років.
Деталі
Із загальної суми Мін’юст вилучив два платіжні гаманці Xinbi приблизно на $12 млн і домагається арешту ще 47 адрес, пов’язаних із відмиванням.
За оцінкою Elliptic, з 2022 року Xinbi та її продавці провели не менше $24 млрд — це другий за оборотом нелегальний онлайн-маркетплейс з усіх, які відстежували аналітики. Мінфін США вніс майданчик до списку транснаціональних злочинних організацій, зазначивши в обґрунтуванні зв’язки з північнокорейськими хакерами.
Працювала Xinbi на USDT у мережі TRON. Одразу після блокування, за даними The Hacker News, близько $2,8 млн вивели з USDT у стейблкоїн USDD.
Паралельно та сама група Мін’юсту, Scam Center Strike Force, відпрацювала на Мадагаскарі: 13 розібраних скам-центрів, близько 3 200 вилучених пристроїв і приблизно 400 опитаних затриманих. Загалом з моменту створення група арештувала активів на $938 млн.
Що це означає
Для звичайного користувача головне тут не сума, а механіка. Блокування відбулося не через суд над власником адреси, а на рівні емітента: USDT — централізований стейблкоїн, і Tether блокує конкретні адреси на запит правоохоронців. Стосується це насамперед тих, хто приймає USDT від незнайомих контрагентів — у P2P, обмінниках або за послуги. Якщо на адресу надійшов переказ із такої мережі, разом із ним під блокування може піти весь залишок на цій адресі, а не лише «брудна» частина.
Масштаб для порівняння: $52,8 млн — це приблизно 0,2% від $24 млрд, які пройшли через майданчик з 2022 року. Тобто вилучення болісне, але схему воно не закриває, а вихід $2,8 млн у USDD того самого дня показує, куди потече цей трафік — у стейблкоїни без централізованого блокування.
Горизонт — місяці. Мін’юст прямо заявив, що група розширює охоплення на скам-компаунди по всьому світу, тож перевірка походження коштів у біржах та обмінниках буде тільки жорсткішою.
