Что произошло
12 сентября 2026 года конкурсная масса обанкротившегося криптокредитора Celsius подала иск к пяти компаниям, которые управляют биржей BitMEX. Истец требует вернуть 6360,16 BTC — около $488 млн по курсу на 17 сентября. По версии Celsius, биржа неправомерно ликвидировала и забрала эти биткоины во время обвала рынка 12–13 марта 2020 года. Иск подан в Банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка за 11 дней до закрытия BitMEX, намеченного на 23 сентября.
Детали
От имени Celsius судится Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) — управляющий, которого в 2024 году назначили взыскивать активы для кредиторов. Ответчики — HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services.
Из чего складывается сумма:
- 1325,84 BTC — залог самой Celsius, ликвидированный 12 марта 2020 года;
- 5034,33 BTC — средства фонда JST, ликвидированные 13 марта; права требования JST передал Celsius.
Истец утверждает, что BitMEX одновременно контролировала цену, по которой срабатывали ликвидации, сам механизм ликвидаций и страховой фонд, куда уходила часть выручки. Часть ордеров на продажу, по данным иска, выставлялась более чем на 24% ниже лучшей цены продавца в стакане. Кроме биткоинов, Celsius просит штрафные и тройные убытки, прибыль биржи от этих ликвидаций и судебные расходы — их размер должен определить суд. BitMEX на момент публикации иск не комментировала. Утверждения истца пока не доказаны.
Что это значит
Для клиентов BitMEX прямых последствий нет. Сведений о судебном запрете на закрытие или вывод активов нет, график прежний: торги прекратятся 23 сентября, остатки можно будет вывести и после этой даты.
Для кредиторов Celsius это потенциальный новый источник выплат, но горизонт — годы, а не недели. Ответчики могут оспорить подсудность и сроки давности: претензиям больше шести лет. Истцу придётся доказать, что потери вызвала именно биржа, а не сама волатильность, с которой соглашается любой трейдер с плечом.
Трейдерам с плечом сюжет напоминает о конфликте интересов. Биржа сама считает цену ликвидации, сама исполняет принудительные ордера и сама получает часть выручки в страховой фонд. В обвал вроде марта 2020 года такая схема может разгонять каскад ликвидаций: иск Celsius построен именно на этом доводе.
Контекст
Это второй иск против BitMEX за два месяца, и путать их не стоит. В июле, в день анонса закрытия, группа трейдеров подала коллективный иск о 622,66 BTC, тоже из-за принудительных ликвидаций. BitMEX тогда назвала его «оппортунистическим и безосновательным». Иск Celsius — отдельное дело с другим истцом и суммой в десять раз больше.
